陸最高檢:愈來愈多非法買賣外滙以虛擬貨幣交易

陸最高檢:愈來愈多非法買賣外滙以虛擬貨幣交易

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大陸最高檢稱,愈來愈多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。(路透)

大陸最高人民檢察院和國家外匯管理局27日發佈懲治涉外匯違法犯罪典型案例,表示將依法懲治各類外匯違法犯罪活動,維護外匯市場健康秩序。最高檢透露,愈來愈多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。

據第一財經報導,大陸最高檢有關負責人指出,跨境對敲型非法買賣外匯是當前非法買賣外匯的典型表現之一,此類案件中,人民幣和外幣一般不進行物理上的跨境流轉,表面上看資金在境內外單向循環,實質上屬於變相買賣外匯行爲,擾亂了外匯市場秩序,情節嚴重的,構成非法經營罪。

該負責人並稱,當前,愈來愈多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。在辦案中發現,以虛擬貨幣爲交易媒介間接實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換,是非法買賣外匯行爲鏈條上的重要環節,應予依法懲治。

最高檢第四檢察廳負責人表示, 從檢察辦案看,跨境對敲型非法買賣外匯犯罪主要有以下特點:

一、非法操控大量資金帳戶進行大量交易,司法辦案中需要查清實際控制使用的資金帳戶及用於非法買賣外匯的交易 流水;

二、跨境對敲手段複雜多樣,此次發佈的案例中,除傳統的對敲外,還透過虛擬貨幣交易、違規改造POS機並偷運出境刷卡交易等方式實施跨境對敲,隱蔽性 、專業性更強,對偵查取證、審查證據的專業要求更高;

三、與部分上游犯罪勾連緊密,非法買賣外匯成爲助推其他關聯犯罪實施的資金通道,涉及資金出境的違法犯罪活動通常需要藉助非法買賣外匯實現,對全鏈條懲治違法犯罪提出了新的要求。

大陸外匯管局有關負責人指出,當前外匯違法犯罪呈現新的趨勢和特點,資金跨境轉移更加隱蔽,非法訊息發佈傳播「社交媒體化」。面對風險隱患新情況,該局聯合司法機關,緊盯外匯違法犯罪動向,發揮執法合力,堅決懲治涉外匯違法犯罪。

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